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天邦食品股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
浏览次数:3748作者: 站点管理员   发布时间:2019-12-01 09:36:37

证券代码:002124证券缩写:天邦证券公告编号。:2019-112年

天邦食品有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品有限公司第七届董事会第七次会议通知于2019年9月15日通过电话和电子邮件发送给全体董事,会议于2019年9月28日下午15:30通过沟通和现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持。应该出席会议的董事有7名,实际出席会议的有7名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议合法有效。本次会议审议并通过了以下提案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于转让广东海茂27.295%股权的议案》。

《关于转让广东海茂27.295%股权的公告》于2019年10月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布,公告编号为2019-113。

二.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2019年公司对外担保部分担保对象的议案》。

《关于确定2019年公司对外担保部分担保对象的公告》于2019年10月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布,公告编号为2019-114。

特此宣布。

天邦食品有限公司董事会

2010年10月8日

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